公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-035

证券代码：430525 证券简称：英诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门英诺尔电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-035

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430525 英诺尔 2025 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司及全资子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司及全资子公司 2025年度向银行申请综合授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2024-028）
（二）审议《关于预计 2025 年担保暨资产抵押的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年担保暨资产抵押公告》（公告编号 2024-029）。
（三）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行投资理

公告编号：2024-035

财的公告》（公告编号 2024-030）。
（四）审议《续聘 2024 年度会计师事务所议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-031）。
（五）审议《关联交易议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号 2024-032）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李金华、李文忠、杨建山。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李金华、李文忠、杨建山。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积……
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