公告日期：2025-11-27

证券代码：430525 证券简称：英诺尔 主办券商：申万宏源承销保荐
厦门英诺尔电子科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：李金华董事长

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订< 股东会议事规则 >的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《股东会议事规则》进行修订。
详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则 >的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《董事会议事规则》进行修订。
详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《总经理工作细则》进行修订。
详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn)上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-019）。2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《董事会秘书工作制度》进行修订。

详见公司于 2025……
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