公告日期：2016-02-01

证券代码：430527 证券简称：正武股份 主办券商：东北证券

成都正武封头科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月28日

2.会议召开地点：成都蓄联大饭店三楼会议厅

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄正武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都正武封头科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份56,164,000股，占公司股份总数的93.61%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于变更公司名称的议案

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1.议案内容

公司注册名称拟变更为：上轻环保科技股份有限公司（变更后的公司名称具体以工商核准为准）。

2.议案表决结果：

同意股数56,164,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联交易事项。

(二)审议通过关于增加公司经营范围的议案

1.议案内容

根据公司发展规划需要，拟增加公司经营范围：环保技术研究与技术咨询；环保技术测试与分析；环保工程的设计与承包；环保设备的批发与零售；环保设备的研发与生产；环境监测和服务；环境污染监控和运行维护；设备租赁。

变更前经营范围为：研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务；货物及技术进出口；普通货运（凭许可证经营有效期至2016年4月16日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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变更后经营范围为：研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务；货物及技术进出口；环保技术研究与技术咨询；环保技术测试与分析；环保工程的设计与承包；环保设备的批发与零售；环保设备的研发与生产；环境监测和服务；环境污染监控和运行维护；设备租赁；普通货运（凭许可证经营有效期至2016年4月16日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上经营范围变更内容以工商管理部门核定为准。

2.议案表决结果：

同意股数56,164,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议事项不涉及关联交易事项。

(三)审议通过关于修改公司章程的议案

1.议案内容

因公司注册名称及经营范围变更，拟将《公司章程》修订如下：《公司章程》第三条原为：“公司注册名称：成都正武封头科技股份有限公司。”

拟变更为：“公司注册名称：上轻环保科技股份有限公司。”

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《公司章程》第十二条原为：“公司经营范围：研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务；货物及技术进出口；普通货运（凭许可证经营有效期至2016年4月16日）。”

拟变更为：“公司经营范围：研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；研究、生……
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