公告日期：2016-06-20

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：东北证券

申昱环保科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

申昱环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第十一次会议。本次董事会会议通知于2016年6月15日以书面方式通知。会议应参加的董事为5人，实际参加会议的董事5人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事长李志先生主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

（1）原条款：

第四条 公司住所：成都市双流县双流西南航空港经济开发区工

业集中发展区

变更后条款：

第四条 公司住所：成都市双流区双流西南航空港经济开发区工

业集中发展区

（2）原条款：

第十二条 公司经营范围：环保技术研究与技术咨询；环保技术

测试与分析；环保工程的设计与承包；环保设备的批发与零售；环保设备的研发；环境检测与服务；环境污染监控和运行维护；设备租赁；研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备；机械加工；金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务；货物及技术进出口；普通货运。

因公司业务发展需要，经营范围需要减少金属结构件制造安装、施工维修；研究、生产、销售、维护保养停车设备及金属结构件、机械零部件；玻璃幕墙、钢结构工程设计、制造安装、施工维修机器产品的技术服务等项。

变更后经营范围为：

第十二条 公司经营范围：环保技术研究与技术咨询：环保技术

测试与分析：环保工程的设计与承包：环保设备的批发与零售：环保设备的研发：环境检测与服务：环境污染监控和运行维护：设备租赁：研发、制造、销售：球壳板、压力容器封头、液压件及液压设备：机械加工；货物及技术进出口：普通货运。

（3）原条款：

第二十条 第（五）项 法律行政法规规定以及中国证监会（或全

国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。

变更后条款：

第二十条 第（五）项 法律行政法规规定以及中国证监会（或全

国中小企业股份转让系统）批准的其他方式。

公司发行股份时，公司在册股东不享有优先认购权。

（4）原条款：

第二十九条 第（一）项 依照其所持有的股份份额获得股利和其

他形式的利益分配，公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

变更后条款：

第二十九条 第（一）项 依照其所持有的股份份额获得股利和其

他形式的利益分配。

（5）原条款：

第五条 公司注册资本为人民币6000万元，实收资本为人民币

6000万元。

变更后条款：

第五条 公司注册资本为人民币7000万元，实收资本为人民币

7000万元。

（6）原条款：

第十八条 公司股份总数为6000万股，全部为普通股。

变更后条款：

第十八条 公司股份总数为7000万股，全部为普通股。

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于李央女士辞去公司财务总监职务的议案》议案内容：同意李央女士因个人原因辞去公司财务总监职务。该辞职财务总监持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李央女士辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对李央女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：5 名赞成；0 名弃权；0 名反对。

3、审议通过《关于任命李艳女士为公司财务总监的议案》

议案内容：同意聘任李艳女士为公司财务总监，任期与本届董事会剩余任期一致。公司财务总监的变动不会对公司的经营决策造成实质性影响。

表决结果：5 名赞成； 0 名弃权；0 名反对。

4、审议通过《关于增补王宁……
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