公告日期：2017-11-23

公告编号：2017-054

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：东北证券

申昱环保科技股份有限公司

董事变动公告（新任情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第三次临

时股东大会于2017年11月21日审议并通过：

任命刘可兵先生为公司董事，任职期限自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

6人，持有公司股份54,370,000股，占股份总数的77.67%，由于公

司董事长李志先生无法参加并主持本次会议，本次会议由与会董事一致推举裴望全先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数54,370,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-054

该任命董事刘可兵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

鉴于公司董事陈建华先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数, 按照《中华人民共和国公司法》及《申昱环保科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘可兵为公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日为止。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

刘可兵先生任职后,公司董事会人数符合《公司法》及公司章程的规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

新任董事的任职有利于公司的生产、经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《申昱环保科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决

议》。

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2017年11月23日

公告编号：2017-054

附件：刘可兵先生简历

刘可兵，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

律师，1984年7月毕业于西南政法大学。1984年7月至1996年12

月于河南法制报社任编辑、记者；1996年12月至1999年8月于河

南方园律师事务所任合伙人、主任；1999年8月至2004年5月于世

纪通律师事务所任合伙人、主任；2004年5月至2017年5月于刘.

田律师事务所任合伙人、主任；2017年5月至今在河南千盈律师事

务所任职。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。