公告日期：2016-04-05

证券简称：正武股份 证券代码：430527 主办券商：东北证券

成都正武封头科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年3月7日，成都正武封头科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于＜成都正武封头科技股份有限公司股票发行方案＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于本次股票发行修改＜公司章程＞的议案》等议案并提请股东大会审议。

2016年3月24日，公司召开2016年第二次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于成都正武封头科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于本次股票发行修改公司章程的议案》。现就本次股份认购事宜制定如下认购办法：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

公司现有股东均未签署承诺声明自愿放弃本次发行股票的优先认购权。公司将在股票认购过程中，为公司的现有股东安排优先认购

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期间，以确保其所有的股份优先认购权；对于在优先认购期间内未进行优先认购的现有股东，视其为放弃优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日下午收市时在中国结算登记在册公司的全体股东。

（三）股权登记日

股权登记日为2016年3月18日。

二、新增投资者的认购程序

（一）参与本次发行投资者认购安排

本次发行股票不超过10,000,000股（含10,000,000股），融资额不超过人民币20,000,000元（含20,000,000元）。本次股票发行的发行价格为每股人民币2元。

公司本次发行为向不特定对象非公开发行，发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理要求的合格投资者。

公司已以协商的方式具体确定拟股票发行对象（除有优先权的在册股东）及发行数量，具体如下：

序号 新增投资者名称 拟认购数量（股）拟认购金额（元） 认购方式

1 柳明 1,500,000 3,000,000.00 现金

2 邢丽莉 4,500,000 9,000,000.00 现金

3 宋蕾 300,000 600,000.00 现金

4 朱仲惟 1,700,000 3,400,000.00 现金

5 李宽科 1,000,000 2,000,000.00 现金

6 上海赛滋信息科技有限公司 1,000,000 2,000,000.00 现金

合计 10,000,000 20,000,000.00 现金

注：上述投资者均为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理要求的合格投资者，

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且均为公司新增投资者；本次认购如存在在册股东优先认购导致上述投资者本次拟认购的公司股票不足，在册股东优先认购后剩余股份按上述投资者拟认购数额同比例分配剩余股份。

（二）缴款的时间安排

1、具有股份优先认购权的发行对象的缴款时间安排

（1）缴款起始日：2016年4月8日

（2）缴款截止日：2016年4月11日

2、其余发行对象缴款时间安排

（1）缴款起始日：2016年4月12日

（2）缴款截止日：2016年4月15日

（三）认购程序

1、优先认购安排

自2016年4月8日起，至201……
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