公告日期：2018-12-17

公告编号：2018-082

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：联讯证券

申昱环保科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月15日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长裴望全

6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事黄千因个人原因缺席，委托董事黄发攀代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1.议案内容：

同意免去裴望全董事长职务，选举黄发攀担任公司第四届董事会董事长，任期

公告编号：2018-082

与本届董事会任期相同。

截至本日，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘用黄发攀为公司总经理》的议案

1.议案内容：

同意免去李志先生总经理职务，聘用黄发攀先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事裴望全先生无法对黄发攀先生任职总经理的情况作出判断，故弃权表决。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日

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