公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-010

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：联讯证券

申昱环保科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长黄发攀

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘可兵因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名熊名强为公司董事候选人》的议案

1.议案内容：

公告编号：2019-010

刘可兵因个人原因申请辞去董事职务，董事会提名熊名强担任董事。该任命董事持有公司股份0股，占公司股本0.00%。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年4月30日于公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《申昱环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

申昱环保科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日

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