公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-021

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：沈红印
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举沈红印为公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名沈红印为公司第六届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

公告编号：2024-021

该名候选人为第五届监事会监事换届连任

上述经提名的监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单的情况，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在关联回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名选举张锋为公司第六届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名张锋为公司第六届监事会候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。该名候选人为本次新提名，不是第五届监事会监事换届连任。

上述经提名的监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

公告编号：2024-021

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 10 日

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