公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-024

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第九次会议 于 2024年 12 月 9 日审议并通过：

提名何丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,390,500 股，占公司股本的 16.2257%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,434,300 股，占公司股本的 9.7354%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋旭平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,456,550 股，占公司股本的 5.3933%，不是失信联合惩戒对象。

提名付强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,222,150股，占公司股本的 4.8787%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤清龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,482,150 股，占公司股本的 5.4495%，不是失信联合惩戒对象。

提名张德峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-024

提名韩雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 716,300股，占公司股本的 1.5726%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2024 年12 月 9 日审议并通过：

提名沈红印先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,217,150 股，占公司股本的 4.8677%，不是失信联合惩戒对象。

提名张锋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000股，占公司股本的 0.2854%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 12 月 9 日审议并通过：

选举段拥军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 12 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.2854%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

张锋，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共中央党
校，本科学历。1995 年 9 月至 2002 年 10 月在郑州欧丽电子（集团）股份有限公司财
务处从事会计工作；2002 年 11 月至 2009 年 6 月任郑州欧丽信大电子信息有限公司财
务部主管会计；2009 年 6 月至 2011 年 12 月任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司财
务部副部长；2012 年 1 月至今任郑州欧丽信大电子信息股份有限公司财务部部长。
段拥军，男，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业……
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