公告日期：2024-12-27

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数41,199,934 股，占公司有表决权股份总数的 90.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何丽君为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何丽君为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

何丽君不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（二）审议通过《关于选举王晓敏为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王晓敏为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

王晓敏不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

（三）审议通过《关于选举蒋旭平为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蒋旭平为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

蒋旭平不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（四）审议通过《关于选举付强为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举付强为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

付强不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

（五）审议通过《关于选举汤清龙为公司第六届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举汤清龙为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

汤清龙不存在《公司法》中不得担任公司董事的情……
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