公告日期：2019-12-09

公告编号：2019-028

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 34 人，持有表决权的股份 44,402,745 股，占公司有表决权股份总数的 97.49%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的审计机构。详见公司

公告编号：2019-028

于 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 44,402,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避事项。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 31,376,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东郑州欧丽电子（集团）股份有限公司回避表决，回避表决股数 13,026,000 股。
三、备查文件目录
《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 9 日

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