公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-011

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司定于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年
度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-007。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 27 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 5.3933%已发行
有表决权股份的股东蒋旭平书面提交的《关于 2025 年年度股东会会议增加临时
提案的函》，提请在 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时
提案。
（二）临时提案的具体内容

临时提案一 议案名称：《选举李要峰先生为公司董事的议案》

议案内容：董事张德峰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李要峰先生为公司第六届董事会董事，任期自

公告编号：2026-011

2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

李要峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的各项要求，不是失信联合惩戒对象。
临时提案二 议案名称：《选举安立银先生为公司董事的议案》

议案内容：董事王晓敏先生因病去世，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举安立银先生为公司第六届董事会董事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

安立银先生持有公司股份 395,400 股，占公司股本的 0.8681%，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合相关法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则及《公司章程》的各项要求，不是失信联合惩戒对象。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东蒋旭平符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东蒋旭平提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 17 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

议案 议案名称 投票股东类型

公告编号：2026-011

编号 恢复表决权的
普通股股东

优先股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

4 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的

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