公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-011

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈康夫先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年报的》议案
1.议案内容：

经过董事会审查，认为 2025 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》

公告编号：2025-011

的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年 1-6 月的经营情况和
财务状况。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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