公告日期：2025-10-22

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况
公司于【2025】年【10】月【20】日召开了第【五】届监事会第【七】次会议审议通过了《关于修订监事会制度的议案》，议案表决结果：同意【3】票，反对 0票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都恒成工具股份有限公司

监事会制度

第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分
发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规和《成都恒成工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，监事会包括股东
代表和不低于监事会人数三分之一的公司职工代表，股东监事由股东会选举产生和解任，职工监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会受股东会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据公司章程行使职权。

监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生，负责召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会设联系人一名。监事会联系人由监事会主席提名，经监事会决议通过；负责监事会会议通知和会议记录。

监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

第三条 监事会的职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）了解公司经营情况，检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则和《公司章程》以及执行公司职务的行为进行监督，在履行监督职责过程中，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员可以提出解任的建议；

（四）当董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、全国股转公司业务规则、《公司章程》或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以独立聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构提供专业意见，协助其工作，费用由公司承担。
（十）要求公司董事、高级管理人员、内部审计人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；

（十一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（十二）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或股东会授予的其他职
权。

第四条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一次。

召开监事会定期会议应于会议召开前十日书面通知全体监事，召开监事会临时会议应于会议召开三日前书面通知全体监事，情况紧急的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

第五条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第六条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，公司应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主……
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