公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-028

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、会议召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议的方式
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-028

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日下午 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430529 恒成工具 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于拟修订〈公司章程〉的》议案 √

2. 《股东会制度的》议案 √

3. 《董事会制度的》议案 √

4. 《监事会制度的》议案 √

5. 《信息披露管理办法的》议案 √

6. 《利润分配管理制度的》议案 √

7. 《投资者关系管理制度的》议案 √

8. 《承诺管理制度的》议案 √

9. 《对外投资管理制度的》议案 √

公告编号：2025-028

10. 《对外担保管理制度的》议案 √

11. 《关联交易管理制度的》议案 √

12. 《募集资金使用管理办法的》议案 √

具体议案详见公司于同日披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代……
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