公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-034

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、会议召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议的方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-034

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430529 恒成工具 2025 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计公司 2026 年度为全资

1. 子公司雅安恒成精密刀具有限公 √

司提供担保的》议案

《关于全资子公司雅安恒成精密

2. 刀具有限公司 2026 年度为公司提 √

供担保的》议案

《关于预计公司 2026 年度日常性

3. √

关联交易——陈康夫先生及其配

公告编号：2025-034

偶杨婉霞女士、全资子公司副总经

理、公司财务负责人黎艳女士为全

资子公司雅安恒成精密刀具有限

公司提供担保的》议案

《关于预计公司 2026 年度日常性

关联交易-陈康夫先生及其配偶杨

4. 婉霞女士、全资子公司副总经理、 √

公司财务负责人黎艳女士为公司

提供担保的》议案

具体议案详见公司于同日披露的《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号:2025-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3）、(4），……
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