公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-015

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：云铜科技 207 会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以微信、电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长张辉
6. 会议列席人员：邓云、彭明金

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事戴伟因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议调整云铜科技董事会下设专门委员会成员有关事宜的
议案》

公告编号：2025-015

1.议案内容：

因工作调动，云铜科技董事徐翔、施璋武不再担任云铜科技董事，已选举舒波、刘伟为云铜科技董事，依照《云南铜业科技发展股份有限公司董事会授权管理办法》有关规定，经公司董事长提名，建议公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整如下：

1.提名委员会委员会

召集人：张辉，委员：刘伟、田释龙。

2.董事会薪酬与考核委员会

召集人：戴伟，委员：舒波、田释龙。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<云铜科技 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《云铜科技 2025 年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云铜科技 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议云铜科技 2025 年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟在 2025 年继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

公告编号：2025-015

的财务报告审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据工作需要，根据《公司章程》“第八十五条，董事会行使召集股东会会议，执行股东会的决议，并向股东会报告工作”的相关规定，公司拟定于 2025
年 9 月 1 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议《关于审议云铜科技 2025 年续
聘会计师事务所的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司
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