公告日期：2026-04-16

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：云铜科技 207 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 26 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长张辉

6.会议列席人员：邓云、彭明金

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议调整董事会下设专门委员会成员有关事宜的议案》1.议案内容：

因工作调动，云铜科技原董事郭继勇不再担任云铜科技董事，选举李秀娟为
董事。2025 年 12 月云铜科技取消监事会，董事会新增设杨艳玲、佴澎 2 名独立
董事，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对董事会下设审计委员会成员的有关要求和《云铜科技董事会授权管理办法》有关规定，经公司董事长提名，建议对公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会成员进行调整如下：

1.董事会战略与投资委员会：

召集人：张辉，委员：李秀娟、曾一明。

2.董事会审计与风险管理委员会成员

召集人：杨艳玲，委员：曾一明、佴澎。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳玲、佴澎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，审慎负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了一定的成效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订董事会审计与风险管理委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

2025 年 12 月，云铜科技修订《公司章程》取消监事会，董事会审计与风险
管理委员会行使原监事会的职权，现为压实董事会审计与风险管理委员会职权，修订《云铜科技董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议云铜科技发放独立董事津贴方案的议案》
1.议案内容：

为进一步完善云南铜业科技发展股份有限（以下简称云铜科技或公司）的法人治理机构，使独立董事尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，激励其参与公司决策与监督，特制定《云铜科技发放独立董事津贴方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨艳玲、佴澎对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2026 年度工资总额预算方案的议案》
1.议案内容：

为合理控制工资总额支出，优化员工薪酬结构，提升员工满意度与工作积极性，保障公司生产经营预算执行，结合公司实际，特制……
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