公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-004

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

云铜科技 207 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430530 云铜科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的云南同润律师事务所的律师参会。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年年度报告及摘要的

1 √

议案》

《公司 2025 年年度董事会工作报

2 √

告的议案》

《公司发放独立董事津贴方案的

3 √

议案》

《公司 2025 年度利润分配方案的

4 √

议案》

《公司 2025 年度决算报告的议

5 √

案》

公告编号：2026-004

《公司 2026 年度预算报告的议

6 √

案》

《公司预计 2026 年度日常关联交

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