公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-080

证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2019年 7 月 25 日审议并通过：

选举刘云锋为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举田佳为公司监事，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘云锋主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于
2019 年 7 月 25 日审议并通过：

选举陈华金为公司职工代表监事，任职期限三年，任职的期限和股东大会选举的非职工代表监事一致。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由郭远继主持。

公告编号：2019-080

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）换届后董监高人员情况

监事刘云锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事田佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事陈华金持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。
（四）首次任命董监高人员履历

田佳，男，1978 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月毕业于清华
大学机械制造及自动化专业，硕士研究生学历，2016 年 5 月-2018 年 5 月任广州万力集
团有限公司规划发展部副主任，2018 年 5 月-2018 年 10 月任广州万力投资控股有限公
司副总经理，2018 年 10 月-至今，任广汽蔚来新能源汽车科技有限公司战略发展部总监。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的《公司第二届监事会第十四次会议决议》；
2、与会职工代表签字确认的《公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。