公告日期：2019-08-09

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-086

证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第一次会议

相关事项之独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年8月9日召开第三届董事会第一次会议。根据相关法律法规及《深圳 市北鼎晶辉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就 公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、《关于选举第三届董事会董事长的议案》的独立意见

我们审阅了《关于选举第三届董事会董事长的议案》，基于独立 判断，我们认为：GEORGE MOHAN ZHANG 具备相关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得 担任董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司本次选举董事长 的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于选 举第三届董事会董事长的议案》。
二、《关于聘任总经理的议案》的独立意见

我们审阅了《关于聘任总经理的议案》，基于独立判断，我们认

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-086

为：GEORGE MOHAN ZHANG 具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司本次聘任总经理的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于聘任总经理的议案》。
三、《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

我们审阅了《关于聘任副总经理的议案》，基于独立判断，我们认为：方镇具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司本次聘任副总经理的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于聘任总经理的议案》。四、《关于聘任财务总监的议案》的独立意见

我们审阅了《关于聘任财务总监的议案》，基于独立判断，我们认为：牛文娇具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司本次聘任财务总监的决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于聘任财务总监的议案》。五、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

我们审阅了《关于聘任董事会秘书的议案》，基于独立判断，我们认为：牛文娇具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司本次聘任董事会秘书的决策程序

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-086

符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
独立董事：尹公辉、刘昱熙、管黎华
2019 年 8 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。