公告日期：2019-09-09

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-097

证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会
议室。
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：GEORGE MOHAN ZHANG
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 129,451,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.39%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>》议案
1.议案内容：

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-097

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司编制了《2019 年半年度报告》，具体内容请见《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-090）。
2.议案表决结果：

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于购买外汇衍生品及其组合产品》议案
1.议案内容：
公司及下属子公司拟在未来 12 个月内任意时点向银行等金融机构购买外汇衍生品及其组合产品的累计余额不超过 1 亿元人民币（交易金额在上述额度范围内可滚动实施），以有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益。详情请见公告（公告号：2019-091）。
2.议案表决结果：

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
（二）《2019 年半年度报告》。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-097

（三）会议所需的其他文件。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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