公告日期：2020-01-20

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2020-003

证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：George Mohan Zhang

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘昱熙因在境外交流学习以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2020-003

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于 2020 年 1 月 16 日发

布的《第十八届发审委 2020 年第 17 次会议审核结果公告》，深圳市北鼎晶

辉科技股份有限公司（首发）获通过。根据公司首次公开发行股票并在创业板 上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小 企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

1、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止 在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件；

2、授权董事会批准、签署与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌事宜相关的各项文件；

3、授权董事会按全国中小企业股份转让系统的要求，代表公司具体办理终止 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完

毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2020-003

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东（指公司 2020 年第一次临时股东大会的股权登记日下午 收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册但未参加审议本次终止挂 牌事项股东大会的股东，以及已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权 益，公司控股股东、实际控制人承诺其或其指定的第三方将积极与异议股东进 行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于回购对 象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准 （异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作 相应调整）。异议股东申报股份回购期限为自公司 2020 年第一次临时股东大会 决议公告之日起 5 个交易日内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提 交回购申请。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程及章程草案》议案

1.……
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