公告日期：2020-02-26
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2020-020
证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项之独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日 召开第三届董事会第四次会议。根据相关法律法规及《深圳市北鼎晶辉科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关 事项发表独立意见如下:
一、《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》的独立意见
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等有关法律、规章制度，我 们对公司 2019 年年度报告进行了审核，我们认为：
1、公司《2019 年年度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露
内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，所包含 的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；
3、我们对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2019 年度审
计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，我们表示无异议；
4、我们对公司《2019 年年度报告》中关联交易事项进行了核查，我们认为
《2019 年年度报告》中公司发生的关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，交
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易价格均符合公允定价的要求；公司没有对关联方构成重大依赖，关联交易没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响；关联董事与关联股东在审议关联交易过程中，采取了回避表决制度，保证了关联交易决策程序和决策机制的规范。
我们同意提交股东大会审议。
二、《关于公司 2019 年度利润分配预案》的独立意见
我们认为：提议的利润分配方案符合公司首次发行股票并在创业板上市管理办法的相关规定，能够更好地维护全体股东的长远利益。我们同意本次董事会提出的《关于公司 2019 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交股东大会审议。三、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，我们同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
四、《关于对公司 2019 年度关联交易进行确认的议案》的独立意见
我们认为：公司 2019 年度发生的关联交易，均按照《公司章程》及公司相关制度履行了关联交易所必须的审议程序，关联交易对公司的财务状况、经营业绩和经营独立性未产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东实质性利益的情况。
我们同意提交股东大会审议。
五、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项的议案》的独立意见
我们认为：本次公司对 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司 2020 年度
实际经营管理需求，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。
我们同意公司关于预计 2020 年度日常关联交易事项，并将该议案提交至股东大会审议。
六、《关于公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过 20,000 万元的综合授信额度。我们认为公司拟向银行申请总额不超
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过 20,000 万元的综合授信额度，有助于更好的管理公司资金运作，保证公司健康平稳的运行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。……
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