
公告日期:2020-02-26
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号:2020-022
证券代码:430532 证券简称:北鼎晶辉 主办券商:中山证券
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 18 日下午 14 点。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号:2020-022
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的天元律师事务所的律师。
(七)会议地点
深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(二)审议《2019 年度董事会工作报告》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(三)审议《2019 年度监事会工作报告》议案
该议案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过。
(四)审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(五)审议《2019 年度财务决算报告》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(六)审议《2020 年度财务预算报告》议案
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号:2020-022
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(七)审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(八)审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(九)审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易事项》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(十)审议《关于公司 2020 年度预计向银行申请综合授信额度》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(十一)审议《关于对公司 2019 年度关联交易进行确认》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
(十二)审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》议案
该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证或护照进行登记;委托代理人出席会议的, 须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代 理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书进行登记;
(3)股东在现场以签到方式登记。
(二)登记时间:2020 年 3 月 18 日下午 13:30-14:00
深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号:2020-022
(三)登记地点:深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会
议室。
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋
8 楼,联系邮编:518055;会议联系人:牛文娇,联系电话:0755-
26559930/0755-21536423;传真:0755-86021261。
(二)会议费用:股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通……
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