公告日期：2020-02-26

证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：GEORGE MOHAN ZHANG

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘昱熙因在境外交流学习以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关要求，公司拟披露 2019 年年度报 告及摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 对 2019 年公司经营情况、董事会履职情况、

合规性进行了全面总结，并对董事会 2020 年重要工作做了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理 GEORGE MOHAN ZHANG 对 2019 年公司总体经营情况、经营管理工作

进行了总结，并对 2020 年经营工作做了相应规划与部署。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司首次公开发行股票并上市的方案已于 2020 年 1 月 16 日经中国证监会核准

并得以实施，根据滚存利润分配政策的规定，公司股票发行前滚存未分配利润 由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享，公司决定，2019 年度暂不进 行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营计划，编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严 格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作 审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作 关系，为保持审计业务……
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