公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-020

证券代码：430534 证券简称：天涌科技 主办券商：五矿证券
广西天涌节能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟与北京隆光能源科技有限公司共同出资设立参股公司天津隆光节能服务有限公司（以工商主管部门登记备案为准），注册地为天津自贸试验区（空港经济区），注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币50,000.00元，占注册资本的1.00%，北京隆光能源科技有限公司出资人民币4,950,000.00元，占注册资本99.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定构成重大资产重组的标准为：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50.00%以上；2、购买、出售资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50.00%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30.00%以上。

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末总资产和净资产（归属于母公司所有者权益）分别为113,412,337.12元人民币和87,440,495.77元人民币，公司总资产的30%为34,023,701.14元人民币，公司总资产的50%为56,706,168.56元人民币，公司净资产的50%为43,720,247.89元人民币。公司此次设立参股公司拟出资50,000.00元人民币，未达到公司最近一期经审计合并财务报表期末总资

公告编号：2019-020

产的30%或50%。公司在12个月内未连续对同一或者相关公司进行投资。

因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

按照公司章程第九十四条（八）董事会行使下列职权的规定：对单次投资额小于或等于公司最近一期经审计资产总额的60%的主营业务范围内的对外投资项目（含新设、增资扩股、合伙、联营、并购、股权收购、资产收购、合作等）进行审批。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（亚会B审字（2018）1998号），公司最近一期（2018年度）经审计的合并财务报表期末总资产为113,412,337.12元。本次对外投资金额50,000.00元，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2019年7月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情形。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效需经过当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核定为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京隆光能源科技有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路甲19号楼嘉盛中心4206室

公告编号：2019-020

注册地址：北京市西城区百万庄大街16号1号楼8层1817室

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王勇

主营业务：致力于能源消费需求端及供给端的平衡拓展，包括智能运维、电力交易、清洁能源，及其他增值服务，为能源消费者提供全方位智慧能源解决方案。

注册资本：9000万

关联关系：无
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金源于公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：天津隆光节能服务有限公司（以工商主管部门登记备案……
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