公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-011

证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2021 年4 月 9 日审议并通过：

提名谢明伟女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵铎先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈景珊女士为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长

刘果主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司董事常志东、任占宏、毛明华因个人原因无法继续担任公司董事一职，为满足董事会成员人数的法定要求，董事会提名谢明伟女士、赵铎先生、陈景珊女士为公司第

公告编号：2021-011

五届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

谢明伟，1971 年 5 月 6 日出生，女，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月

至 2005 年 8 月毕业于中医院大学远程教育学院中医护理专业，本科学历。1990 年 7 月

至 2012 年 2 月在积水潭医院手术室工作； 2017 年 3 月至 2019 年 5 月在 UW whitewater

academy 学习；2012 年 3 月至今，任北京爱格富科技发展有限公司副总经理。

赵铎，1982 年 8 月 6 日出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经

济贸易大学，硕士学历。2007 年 7 月至 2010 年 4 月在国海证券研究所任研究员、高级

研究员职务；2010 年 5 月至 2011 年 4 月在国海证券总裁任办公室决策支持部主管职务；

2011 年 5 月至 2013 年 12 月在国海证券自营分公司任高级投资经理职务；2014 年 1 月

至 2014 年 12 月在国海证券自营分公司任市业务部负责人职务；2015 年 1 月至 2016 年

7 月在国海证券场外市场部任副总经理职务；2016 年 8 月至 2017 年 9 月在深圳市尧山

财富管理有限公司任副总裁职务；2017 年 10 月至 2018 年 4 月在天风天睿投资股份有

限公司业务一部任总经理职务；2018 年 5 月至 2019 年 6 月在红塔高新股权投资管理有

限公司任常务副总裁职务；2019 年 6 月至今在深圳今吉投资发展有限公司担任董事长职务。

陈景珊，公司财务负责人、董事会秘书，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境

外永久居留权，国际会计师公会 AIA 全权会员（AAIA）、高级国际财务管理师。1993 年

9 月毕业于广西柳州财经学校工业财务会计专业。1993 年 9 月至 1995 年 1 月任柳州市

钢圈厂特种车轮分厂会计；1995 年 2 月至 2001 年 2 月，自由职业；2001 年 3 月至 2008

年 12 月任广州市普华信达工商财务顾问有限公司财务经理；2009 年 8 月至 2013 年 10

月任柳州爱格富食品科技股份有限公司监事、财务经理，2013 年 10 月至今任公司财务负责人、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事

会成员人数低于……
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