公告日期：2021-06-21

证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券

柳州爱格富食品科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2701A

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘果

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,183,937 股，占公司有表决权股份总数的 76.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,183,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司 2020 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2020年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,183,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,183,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,183,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,183,937 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款暨对外提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《提供对外担保……
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