
公告日期:2022-01-24
公告编号:2022-008
证券代码:430535 证券简称:柳爱科技 主办券商:恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘果
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数7,587,077 股,占公司有表决权股份总数的 63.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-008
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数 7,587,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
为规范公司与关联方之间发生的关联交易,根据公司 2021 年关联交易发生情况,公司制定了 2022 年度日常关联交易计划。
2.议案表决结果:
同意股数 7,587,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,因出席会议股东均为关联股东,关联股东回避将导致无人表决此议案的情形,因此本议案不进行回避。
(三)审议通过《关于任免公司董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-008
董事李慧女士因个人身体原因,辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,提名朱南新先生为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数 7,587,077 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
2022 年第一次
李慧 董事 离职 2022 年 1 月 24 日 审议通过
临时股东大会
朱南 2022 年第一次
……
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