公告日期：2024-02-26

公告编号：2024-001

证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘果
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务

公告编号：2024-001

报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2023 年关联交易发生情况，公司制定了 2024 年度日常关联交易计划。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因董事刘果、谢明伟与本议案表决事项存在关联关系，上述两名董事回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请不超过 3000 万元
（含 3000 万元）的贷款，由广西柳州中小企业融资担保有限公司为该授信额度提供担保。

因上述事项为担保公司提供反担保方式包括：公司与广西柳州中小企业融资担保有限公司签订委托担保合同，以抵押担保方式提供反担保；公司控股股东北京爱格富科技发展有限公司、控股子公司广西美之峰科技有限责任公司、控股子公司广西仟味居商贸有限责任公司及公司董事拟为公司贷款提供连带责任反担

公告编号：2024-001

保，具体事项以公司、子公司、银行及担保公司等各方签订的相关协议为准。
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信贷款的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条、《信息披露规则》第四十三条、《公司章程》第一百六十七条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露，故本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
4.……
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