
公告日期:2025-04-16
公告编号:2025-008
证券代码:430536 证券简称:万通新材 主办券商:华龙证券
重庆渝万通新材料科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以书面通
知方式发出
5.会议主持人:周忠明
6.会议列席人员:全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性 文件《公司章程》的规定,会议决议的内容及签署均合法、合规、 真实、 有效。
公告编号:2025-008
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会聘任郑玲女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。经核查,郑玲女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于部分固定资产报废处置》议案
1.议案内容:
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司拟对部分无法正 常使用的固定资产做报废处置,本次固定资产报废原值
707,584.64 元,累计折旧 494,702.38 元,净值 212,882.26 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2025-008
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
重庆渝万通新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日
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