公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-042

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面
方式发出。

4.会议主持人：董事长周忠明

5.会议列席人员：全体监事及高管

6.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文 件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真 实、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-042

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，拟在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未弥补亏损已超过公司股
本总额，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-042

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》议案1.议案内容：

公司拟于2025年9月25日提请召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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