公告日期：2025-11-19

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面
方式发出。

5.会议主持人：董事长周忠明

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文 件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真 实、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关制度》议案1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟对需要提交股东会审议的相关制度内容做出调整。需要修订的制度具体如下：

1）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司董事会制度》
2）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东会制度》

3）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司利润分配管理制度》

4）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》

5）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司关联交易制度》
6）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司担保管理制度》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-051）,《股东会制度》（公告编号：2025-053）,《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057），《关联交易制度》（公告编号：2025-058），《担保管理制度》（公告编号：2025-059）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于公司修订内部治理制度》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规 的规定，公司拟修订公司内部治理制度，具
体如下：

1）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

2）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司承诺管理制度》。
3）修订《重庆渝万通新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）, 《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：
该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易议案》
1.议案内容：
议案内容详见同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-063）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董……
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