公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周忠明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股

公告编号：2026-001

份总数 5,502,158 股，占公司有表决权股份总数的 17.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名骆朝兵先生为公司第五届监事会监事候选
人议案》

1.议案内容：

原监事王昌华先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，提名骆朝兵先生为第五届监事会监事候选人。任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日为止。骆朝兵先生不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律规定的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,502,158 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-001

本议案不涉及回避表决情况。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
（二）律师姓名：乔一清 赵宇暄
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，重庆渝万通新材料科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、召集人员资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东会通过的上述决议合法、有效。
四、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动 生效日期 会议名称 生效情况

情形

骆朝兵 监事 就任 2026 年 1 月 2026 年第一次 审议通过

8 日 临时股东会会议

王昌华 监事 离任 2026 年 1 月 2026 年第一次 审议通过

8 日 临时股东会会议

五、 备查文件
（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）《国浩律师（重庆）事务所关于重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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