公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-019

证券代码：430537 证券简称：恒通股份 主办券商：申万宏源承销保荐
哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 11 日 以文件通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席孙洪涛
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企 业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2025-019

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。此外，全体监事会成员还列席了公司第五届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第三次会议决议》；（二）监事会关于 2025 年半年度报告的书面审核意见。

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 25 日

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