公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-021

证券代码：430537 证券简称：恒通股份 主办券商：申万宏源承销保荐
哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长祝丹

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-021

统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙），具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市及挂牌公司提供年度审计服务。公司按照有关规定履行相应的选聘程序，拟将公司 2025 年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳旭泰会计师事务所（特殊普通合伙）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，拟定于 2025
年 12 月 12 日在公司会议室召开本公司 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-021

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。