公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-011

证券代码：430538 证券简称：中大科技 主办券商：申万宏源承销保荐
哈尔滨中大型材科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电话、电子邮件
的方式发出

5.会议主持人：胡淼董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《哈尔滨中大型材科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》的
议案
1.议案内容：

公告编号：2025-011

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的公司《哈尔滨中大型材科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度。本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的以下公司治理制度：
1、股东会制度 （公告编号：2025-015）

2、董事会制度 （公告编号：2025-016）

3、募集资金管理制度 （公告编号：2025-018）

4、信息披露管理制度（公告编号：2025-019）

5、利润分配管理制度（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见于 2025 年 11 月 14 日于全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-011

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第八次会议决议》；

哈尔滨中大型材科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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