公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-038

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 26 日审议并
通过：

提名雷响先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份43,826,000 股，占公司股本的 44.3036%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊娥女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份37,042,000 股，占公司股本的 37.4456%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷宇涵先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,942,000 股，占公司股本的 4.9959%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 26 日审议并
通过：

提名李玉祥先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李磊先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

公告编号：2025-038

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 11 月 26 日
审议并通过：

选举张克武先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 16 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.0505%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届任免为任期期限届满政策换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。公司董事会、监事会将继续忠实、勤勉履职，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。三、独立董事意见

提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

公告编号：2025-038

四、备查文件

（一）与会董事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《安徽扬子地板股份有限公司第五届监事会第十一次决议》；

（三）《2025 年第二次职工代表会议决议》。

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