公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-016

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄五龙制动器股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长韩正方

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事韩冰因工作原因缺席，委托董事韩正方代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年8月13日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2025 年半年度报告》
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司向河北银行申请授信》议案
1.议案内容：

公司拟向河北银行申请 500 万元授信，期限 36 个月，季俊玲、韩正方(含配
偶)无偿承担连带责任保证，石家庄蕴龙制动器有限公司无偿承担连带责任保证。具体授信额度、授信期限、贷款利率、担保条件等事宜以公司与银行签订的实际合同为准。
2.回避表决情况：

根据公司治理规则，本事项公司单方收益，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第五届董事会第十二次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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