公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-021

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄五龙制动器股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

石家庄新石中路 375 号金石大厦 C 座 501 公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-021

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430540 五龙制动 2025 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人的议

1

案

子议案 1：《关于选举韩正方先生为公司第六届董事会

1.1

董事候选人的议案》

子议案 2：《关于选举韩冰先生为公司第六届董事会董

1.2

事候选人的议案》

子议案 3：《关于选举陈建朝先生为公司第六届董事会

1.3

董事候选人的议案》

子议案 4：《关于选举马飞周先生为公司第六届董事会

1.4

董事候选人的议案》

子议案 5：《关于选举赵计平女士为公司第六届董事会

1.5

董事候选人的议案》

2 关于监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事

公告编号：2025-021

候选人的议案

子议案 1：《关于选举吴萌女士为第六届监事会监事候

2.1

选人的议案》

子议案 2：《关于选举薛亚宁女士为第六届监事会监事

2.2

候选人的议案》

议案的具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日全国中小企业股份转让系统平台
（www,neeq.com.cn）上披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-018）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-019）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户……
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