公告日期：2021-04-01

公告编号：2021-012

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券

西安利雅得电气股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议 于 2021年 3 月 29 日审议并通过：

提名刘怡馨女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2021 年 4
月 21 日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,400,000 股，占公司股本的 12.64%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由韩山
奇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因公司原董事张有新先生因个人原因提出辞去董事职务，根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘怡馨为公司新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

刘怡馨，女，1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士
学位。2011 年毕业于美国俄亥俄州立大学，主修金融与经济学士学位。2012 年至 2013
年在家自行学习；2014 年至 2015 年 12 月赴英国伦敦学习；2016 年自 2018 年在上海同
安投资管理有限公司工作；2018 年-2020 年自由职业。

公告编号：2021-012

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任免是公司正常人事变动，对公司生产、经营具有积极的影响，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《西安利雅得电气股东有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。