公告日期：2021-04-01

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430542 利雅得 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所张宏远、王嘉欣律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《西安利雅得电气股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《西安利雅得电气股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
（二）审议《2020 年董事会工作报告》

具体内容详见《2020 年董事会工作报告》。
（三）审议《2020 年监事会工作报告》

具体内容详见《2020 年监事会工作报告》
（四）审议《2020 年利润分配预案》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字(2021)0711 号审

计报告，公司 2020 年度实现净利润 12,258,396.48 元，截止 2020 年 12 月 31
日可供投资者分配的利润为 53,317,744.46 元，资本公积余额 11,300,799.2 元。
因公司经营发展需要，在此拟提议暂不进行利润分配。
（五）审议《2020 年财务决算报告》

具体内容详见《2020 年财务决算报告》；
（六）审议《2021 年财务预算报告》

具体内容详见《2021 年财务预算报告》
（七）审议《关于选举刘怡馨为董事会董事的议案》

公司董事张有新先生因个人原因提出辞去董事职务，根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会建议提名刘怡馨为董事候选人，候选人的个人简历如下：

刘怡馨，女，1990 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
硕士学位。2011 年毕业于美国俄亥俄州立大学，主修金融与经济学士学位。2012
年至 2013 年在家自行学习；2014 年至 2015 年 12 月赴英国伦敦学习；2016 年自
2018 年在上海同安投资管理有限公司工作；2018 年-2020 年自由职业。
（八）审议《关于选举王圣齐为监事会监事的议案》

公司监事李坚忠先生因个人原因提出辞去监事职务，根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会建议提名王圣齐为监事候选人，候选人的个人简历如下：

王圣齐，男，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
学士学位。2004 年毕业于西安理工大学，主修自动化学士学位。2004 年 7 月至2005 年 1 月在天水电气传动研究生工作；2005 年至今西安利雅得电气股份有限公司工作。
（九）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
财务审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务提供审计服务的机构。
（十）审议《关于 2021 年度……
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