公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-001

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 11 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长韩山奇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请授信的议案》

公告编号：2023-001

1.议案内容：

鉴于公司日常经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币 800 万元整，授信用途为支付设备采购款。

公司股东韩山奇及其配偶杨彬、冯建民及其配偶林倩、薛军虎及其配偶韩凤丽作为保证人，提供个人连带责任保证担保。本公司接受担保属于本公司单方面获得利益的交易。用于担保本公司对上述债务的清偿，担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。

针对上述议案，授权董事长韩山奇，在上述授信过程中（从业务申请至业务终止），代表本企业办理与上述授信相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行杨凌区支行申请授信的议案》》
1.议案内容：

鉴于公司日常经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市分行杨凌区支行申请金额不超过等值人民币 3000 万元整的小企业授信业务（包括但不限于各类贷款、贸易融资、贴现、保理、贷款承诺、保证、信用证、票据承兑等表内外授信和融资业务），具体授信情况以银行的最终批复为准。

公司股东韩山奇及其配偶杨彬、冯建民及其配偶林倩、薛军虎及其配偶韩凤丽作为保证人，提供个人连带责任保证担保。本公司接受担保属于本公司单方面获得利益的交易。用于担保本公司对上述债务的清偿，担保范围、担保方式、担保期限等以具体签订的担保合同为准。

针对上述议案，授权董事长韩山奇，在上述授信过程中（从业务申请至业务终止），代表本企业办理与上述授信相关的各项事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-001

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

西安利雅得电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

西安利雅得电气股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 24 日

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