公告日期：2023-04-27

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430542 利雅得 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所张宏远、王嘉欣律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《西安利雅得电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《西安利雅得电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（二）审议《2022 年董事会工作报告》

具体内容详见《2022 年董事会工作报告》。
（三）审议《2022 年监事会工作报告》

具体内容详见《2022 年监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年利润分配预案》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字（2023）3309 号
审计报告，公司 2022 年度实现净利润 15,854,073.73 元，截止 2022 年 12 月 31
日可供投资者分配的利润为 57,917,710.29 元，资本公积余额 11,300,799.20元。

因公司经营发展需要，在此拟提议暂不进行利润分配。
（五）审议《2022 年财务决算报告》

具体内容详见《2022 年财务决算报告》。
（六）审议《2023 年财务预算报告》

具体内容详见《2023 年财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务提供审计服务的机构。
（八）审议《关于 2023 年度申请银行授信总额度的议案》

鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，现提议公司 2023 年度向银行申请综合授信总额度预计 10,000 万元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事会决定上述授信额度借款项下事项（抵押、担保、反担保等合同）；提请股东大会授权董事长韩山奇代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
（九）审议《关于公司 2023 年度购买理财产品的议案》

根据公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司现金资产进行有效管理，提议使用公司闲置资金，在购买的理财产品的余额之和不超过人民币 5,000 万元的范围内，购买低风险，相对收益较高的短期理财产品。
提请公司董事会授权公司总经理在上述额度内决定购买理财产品，资金可以
滚动使用。授权期限自董事会审议批准之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

（十）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。