
公告日期:2023-05-22
证券代码:430542 证券简称:利雅得 主办券商:西部证券
西安利雅得电气股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长韩山奇
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人,持有表决权的股份总数45,788,460 股,占公司有表决权股份总数的 90.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事周雨松、王圣齐因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高管均出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度报告及摘要》》
1.议案内容:
具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《西安利雅得电气股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)和《西安利雅得电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,788,460 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(二)审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,788,460 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(三)审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,788,460 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(四)审议通过《2022 年利润分配预案》
1.议案内容:
根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具希会审字(2023)3309 号
审计报告,公司 2022 年度实现净利润 15,854,073.73 元,截止 2022 年 12 月 31
日可供投资者分配的利润为 57,917,710.29 元,资本公积余额 11,300,799.20元。
因公司经营发展需要,在此拟提议暂不进行利润分配。因公司经营发展需要,在此拟提议暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,788,460 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(五)审议通过《2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,788,460 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决事项。
(六)审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
具体内容详见《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 45,788,460 股,占本次股东大会有表决……
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