公告日期：2025-03-20

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长韩山奇

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《西安利雅得电气股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务决算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，现继续聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务提供审计服务的机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度申请银行授信总额度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司规模扩大，公司对资金需求不断增加，为了便利公司日常经营，现提议公司 2025 年度向银行申请综合授信（含西安财金融资担保有限公司履约保函 1,000 万元额度）总额度预计 10,000 万元人民币。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事长韩山奇代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件（借款、抵押、担保、反担保等合同）。

本议案涉及接受关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。