公告日期：2026-03-31

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 09:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430542 利雅得 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京金诚同达(西安)律师事务所两名律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及摘要》 √

2 《2025 年度董事会工作报告》 √

3 《2025 年度监事会工作报告》 √

4 《2025 年年度权益分派预案》 √

5 《2025 年财务决算报告》 √

6 《2026 年财务预算报告》 √

7 《关于公司 2026 年度申请银行授信总额度的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度购买理财产品的议案》 √

9 《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》 √

议案 1：《2025 年年度报告及摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公司2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《西安利雅得电气股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案 2：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：具体内容详见《2025 年度董事会工作报告》。

议案 3：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：具体内容详见《2025 年度监事会工作报告》。

议案 4：《2025 年年度权益分派预案》

议案内容：具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

议案 5：《2025 年财务决算报告》

议案内容：具体内容详见《2025 年财务决算报告》。

议案 6：《……
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