公告日期：2025-05-30

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王继
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数22,523,378 股，占公司有表决权股份总数的 61.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度的主要工作情况进行报告，包括：董事会召开情况、董事履职情况、股东会召开和决议实施情况以及信息披露工作、投资者关系管理等工作情况。并对 2025 年度重点工作进行部署和规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,523,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对 2024 年度的主要工作情况进行报告，包括：监事会召开情况、监事履职情况；对公司有关事项监督、检查情况，包括：依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内部控制情况。并规划 2025 年度重点工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,523,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,523,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年财务预算、投融资计划等

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,523,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）、《2024年年度报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,523,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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